Banca

¿Error? o ¿lavado?
30 Junio, 2025 Los operadores financieros, per se, al incumplir con la ley antilavado no son lavadores de dinero, ni siquiera por informar erróneamente; pero es distinto cuando tienen conocimiento del origen ilícito de los recursos.
Incrimina el Dpto del Tesoro a CiBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero
25 Junio, 2025 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes en contra de las tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero "de larga data" asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides.
Sector financiero minado
11 Junio, 2025 Las entidades del sistema financiero ahora están más expuestas que nunca ante la acción fiscalizadora de la autoridad, al ser relacionadas con recursos de organizaciones delictivas terroristas.
Un sistema financiero para la movilidad social
7 Abril, 2025 Una reseña del libro publicado por el CEEY y el FAIR Center del Tecnológico de Monterrey.
La banca en su complacencia
13 Marzo, 2025 Hay una razón muy poderosa para que los bancos no presten dinero: Los incentivos están puestos para obtener buenas ganancias sin asumir grandes riesgos, y más aún cuando la política monetaria y fiscal se alinean a su favor. Eso puede cambiar este año.
Citi alista la venta de Banamex después de separar ambos negocios
3 Diciembre, 2024 Se pone en marcha la venta de Banamex con la mira en una oferta pública inicial en las bolsas de EU y México, aunque Citi sigue abierto a una venta directa a un comprador interesado.

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