Banca

Regulación débil en remesas abre agujero para lavado de dinero y esconde el 10%
14 Septiembre, 2025 La débil regulación para el envío de remesas al país ha abierto un boquete que vulnera las medidas de prevención de lavado y financiamiento ilícito, y que explica parcialmente la caída en las estadísticas de remesas hacia México.
No habrá Plan México sin una reforma profunda a la banca de desarrollo: Vidal Llerenas
4 Agosto, 2025 En entrevista, el subsecretario de Industria y Comercio, deja en claro que el Plan México requiere de una buena implementación de la reforma eléctrica.
¿Error? o ¿lavado?
30 Junio, 2025 Los operadores financieros, per se, al incumplir con la ley antilavado no son lavadores de dinero, ni siquiera por informar erróneamente; pero es distinto cuando tienen conocimiento del origen ilícito de los recursos.
Incrimina el Dpto del Tesoro a CiBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero
25 Junio, 2025 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes en contra de las tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero "de larga data" asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides.
Sector financiero minado
11 Junio, 2025 Las entidades del sistema financiero ahora están más expuestas que nunca ante la acción fiscalizadora de la autoridad, al ser relacionadas con recursos de organizaciones delictivas terroristas.
Un sistema financiero para la movilidad social
7 Abril, 2025 Una reseña del libro publicado por el CEEY y el FAIR Center del Tecnológico de Monterrey.

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