Incrimina el Dpto del Tesoro a CiBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero
--SE ACTUALIZA CON RESPUESTA DEL GOBIERNO MEXICANO--
¿Qué ocurrió? El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió órdenes en contra de CiBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, de acuerdo con un comunicado emitido hace unos minutos, por operaciones de lavado de dinero asociado con el tráfico de drogas, por lo que les niega el acceso al sistema financiero estadounidense.
¿Qué dice? En el comunicado se lee: "Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector", se lee en el comunicado.
- El Dpto del Tesoro agrega: "Según lo descrito en las órdenes de la FinCEN, las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal".
El contexto: En los últimos meses, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos señalaron sus preocupaciones por operaciones de lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano. Recientemente, durante la Convención Bancaria en Nuevo Nayarit a principios de mayo, funcionarios del Departamento del Tesoro se reunieron con banqueros y autoridades para enfatizar que llevaban a cabo estas tareas de investigación. El 20 de enero, el gobierno de Estados Unidos designó a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
- De acuerdo con fuentes del Gobierno Federal consultadas, el FinCEN había informado a la secretaría de Hacienda desde inicios de año sobre estas investigaciones.
La declaración: De acuerdo con el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que, “facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
La respuesta del gobierno mexicano: En un comunicado, la Secretaría de Hacienda dijo hace unos minutos que fue notificada por el Departamento del Tesoro sobre estos casos, sin embargo, no ha recibido "ningún dato probatorio al respecto". Y añadió que "la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos".
- Haciendo fue enfático en su comunicado: "De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", sentenció la secretaría que encabeza Édgar Amador.
¿Cuáles son las acusaciones del Departamento del Tesoro?
Sobre CI Banco: "Es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos".
Sobre Intercam: "Es una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG. Intercam también ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.
Sobre Vector: "Es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a que facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos".
